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一、重點主體

民間投融資中介、網(wǎng)絡借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務、房地產(chǎn)、交易場所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務等行業(yè)企業(yè)及關聯(lián)企業(yè)。以及打著上述企業(yè)或業(yè)務旗號，發(fā)布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。

二、重點地域

    重點地區(qū)：近年來非法集資違法犯罪案件高發(fā)，新發(fā)案件數(shù)量、涉案金額、參與人數(shù)在全省排名靠前的市；2018年案件快速攀升，特別是涉案金額、參與人數(shù)增幅較大的市。各市根據(jù)本地情況確定重點縣（區(qū)、市），高度關注城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村等風險滲透蔓延的地區(qū)。

    重點場所：商業(yè)中心、商務樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)；商場、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場、農(nóng)村集市等人員密集區(qū)；機場、車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū)；展會、博覽會、論壇等商業(yè)活動現(xiàn)場。

三、排查要點

1. 看是否存在黑惡勢力。結(jié)合掃黑除惡專項斗爭的開展，看重點排查主體是否存在黑惡勢力支持。

2. 看證照。對未按規(guī)定進行企業(yè)注冊、備案、許可，無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，以及注冊地與經(jīng)營地不一致、頻繁變更注冊地址和高管信息、短期內(nèi)大量鋪設分支機構(gòu)等問題進行全面排查。重點關注名稱或經(jīng)營范圍中使用“金融”“投資”“理財”“資產(chǎn)管理”“基金”等相關字樣的主體。

3. 看宣傳。對通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔保、無風險等內(nèi)容的主體。重點關注利用專家、知名人士、專業(yè)機構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。

4. 看人員。一是看從業(yè)人員，對其相關資質(zhì)、職業(yè)經(jīng)歷、是否因集資行為受到處罰或刑事追究等情況進行排查。二是看投資人員，重點關注有群眾舉報、輿情指向的主體，高度警惕經(jīng)營場所內(nèi)外有投資人員，特別是老年人、貧困人員等群體聚集的主體。

    5. 看業(yè)務。結(jié)合企業(yè)業(yè)務合同等資料，掌握其實際經(jīng)營情況、業(yè)務類型及流程，重點關注有募集資金性質(zhì)的業(yè)務。

    6. 看資金。依法對高風險企業(yè)可疑資金異動情況進行排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測等工作機制，加大對風險高發(fā)領域的監(jiān)測預警力度。

排查重點不局限于上述內(nèi)容，各市、各單位要結(jié)合實際，將轄內(nèi)非法集資問題突出的領域、地域、行為等納入重點排查整治范疇。